Detienen a dueño de Black WallStreet Capital, empresa ligada al crimen organizado

Juan Carlos Minero y Black Wallstreet Capital estarían ligados a una red de narcotráfico internacional con base en Colombia.

Juan Carlos Minero Alonso, propietario de la casa de cambio Black WallStreet Capital, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional, acusado de diversos delitos, entre los que destacan delincuencia organizada y lavado de dinero.

Black Wallstreet Capital operaba bajo la fachada de una asesoría de inversiones, registrada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde 2016, pero en realidad está vinculada a transacciones no reportadas por más de 94 millones de dólares y posibles nexos con narcotráfico internacional.

Dentro de la investigación, también se ligó a la casa de cambio con una red de empresas sospechosas con las que pretendía ocultar flujos de dinero ilícito y participar de esquemas piramidales con criptomonedas.

Reportan detención del CEO de Black WallStreet Capital

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, el empresario cubano-mexicano Juan Carlos Minero Alonso fue detenido el día de hoy por la mañana en Polanco.

Fuentes del gobierno federal indicaron que el mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Guardia Nacional.

Black Wall Street Capital estaba siendo investigada por presuntos nexos con el Cártel del Norte del Valle en Colombia tras la denuncia de un integrante de dicha organización delictiva que reveló los sitios en los que escondían las drogas y armas que utilizaban en sus negocios, mencionando el domicilio de la casa de cambio.

Agregó que ahí también lavaban el dinero para la organización colombiana.

Empresa financiera tendría vínculos con el narco

En 2023, la empresa fue mencionada en un artículo publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). En el aseguraban que Black Wallstreet Capital tenía vínculos con individuos que se encuentran bajo investigación por formar parte de una red internacional de tráfico de drogas que conecta a cuatro países y dos continentes.

De acuerdo con la investigación, el propietario de la financiera, Juan Carlos Minero, tiene nexos con integrantes de una confederación de delincuentes que traficaron durante más de 10 años toneladas de cocaína y metanfetaminas ocultas en ladrillos.

Estas personas serían integrantes de su círculo cercano y algunos también fungieron como socios comerciales. Cabe señalar que también están siendo investigados desde hace años en México, Colombia, España y Países Bajos por su presunta participación en el trasiego de narcóticos.